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‘Papeles de Panamá’ y paraísos fiscales involucran a 140 políticos y personalidades públicas

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Documentos filtrados de la firma panameña Mossack Fonseca, denominados «Papeles de Panamá».


Un total de 11,5 millones de documentos, conocidos como «Papeles de Panamá», son los que investigará el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

La filtración de dichos documentos involucran a a personalidades de la vida pública y políticos de diferentes países.

Los “Papeles de Panamá”, 11,5 millones de documentos relativos al periodo 1977-2015, en los que trabajan desde hace meses gran número de periodistas, suponen la mayor filtración en la historia del periodismo, y sacan a la luz actividades sospechosas de personalidades como el presidente argentino Mauricio Macri, el rey saudí Salman bin Abdulaziz, el presidente ucraniano Petro Poroshenko y muchos otros.

Los documentos provienen del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca y en ellos aparecen un total de 140 responsables políticos y personalidades públicas de decenas de países que, al parecer, se han servido de paraísos fiscales para evadir impuestos.

En los documentos difundidos el pasado domingo por un centenar de medios de prensa sobre ocultación de dinero negro en paraísos fiscales aparecen algunos allegados al presidente de China, Xi Jinping, del expremier, Li Peng y de otros altos funcionarios de ese país.

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Xi Jinping, presidente de China, durante una reunión con expertos extranjeros en Pekín, 5 de diciembre de 2012.

Entre los parientes o allegados de altos responsables chinos señalados en esta investigación destaca sobre todo Deng Jiagui, esposo de la hermana mayor de Xi Jinping.

Deng Jiagui es el nombre que más se repite de entre las altas instancias de Pekín. En 2009, el cuñado de Xi pasó a ser único accionista de dos sociedades pantalla en la Islas Vírgenes británicas, según el análisis de los documentos.

En las fechas señaladas, Xi era ya miembro del comité permanente de la Oficina Política del Partido Comunista chino (PCC), aunque aun no su presidente.

Tres años más tarde, en 2012, la agencia estadounidense de noticias Bloomberg mencionaba ya el nombre de Deng, poseedor junto a su esposa de cientos de millones de dólares en activos inmobiliarios y títulos financieros.

Estas circunstancias contrastan con las manifestaciones de Xi sobre su firme determinación de combatir la corrupción en el aparato de Estado y el Partido Comunista chinos.

Además de Deng, en los papeles figura el nombre de Li Xiaolin, hija del antiguo premier chino Li Peng (1987-1998), que, junto con su marido, tenía en Liechstenstein una fundación controlada también desde las Islas Vírgenes, estando Li en funciones.

Por su parte, la nieta de Jia Qinglin, otro exmiembro del mencionado comité, permanente era accionista de varias compañías inscritas en paraísos fiscales, por cuya mediación gestionaba importantes intereses económicos en China.

Al nombre de estas destacadas personalidades chinas se suman el de otros muchos responsables políticos de numerosos países: el de la familia reinante en España a través de Pilar de Borbón, el del padre del premier británico David Cameron, del presidente argentino Mauricio Macri, del rey saudí Salman bin Abdulaziz, del presidente ruso Vladimir Putin, del cineasta español Pedro Almodóvar y muchos más.

“Los Papeles de Panamá” también involucran a un empresario mexicano cercano a Peña Nieto y a Keiko Fujimori, candidata presidencial peruana.

El portal Aristegui Noticias, que tuvo acceso a la filtración «Panama Papers», publicó el pasado domingo información sobre un empresario y contratista del Gobierno de México, señalado por vender una mansión a la primera dama (“Casa Blanca”), ocultó más de 100 millones de dólares con ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca.

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La candidata presidencial de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, durante un acto proselitista.

Entre los implicados también figura un contratista de Petróleos Mexicanos, políticos, una popular actriz y narcotraficantes como el legendario capo Rafael Caro Quintero e integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, publicó la revista Proceso.

Según Proceso, los bancos en México que participaron en el ocultamiento de dinero fueron: Santander Private Banking, HSBC Private Banking, Credit Suisse First Boston y la calificadora Merril Lynch.

El Servicio de Administración Tributaria informó el domingo en un comunicado que «abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos» con obligaciones fiscales en México.

El portal también indica que el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del grupo Higa y contratista del gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, protegió su fortuna en paraísos fiscales, utilizando una ruta que comenzaba en Ciudad de México y terminaba en Nueva Zelanda.

Según las filtraciones de Mossack Fonseca, Hinojosa creó cinco empresas a nombre de su madre, un mes después de que la secretaría de la Función Pública iniciara una investigación oficial por conflicto de interés sobre el caso “Casa Blanca”.

Cuando en agosto de 2015 el Gobierno mexicano exoneró a Peña Nieto por un posible conflicto de interés, Hinojosa «habría transferido 100 millones de dólares y estaría por enviar 50 más a los fideicomisos en Nueva Zelanda», indica Aristegui Noticias, que dijo tener acceso a los correos electrónicos de Mossack Fonseca.

En Perú, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuenta entre su lista de aportantes con dos involucrados en la investigación “Papeles de Panamá”, según revela el portal de internet peruano Ojo Público, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Los peruanos implicados son: Jorge Javier Yoshiyama Sasaki y Sil Yok Lee. Según Ojo Público, Yoshiyama «prestó su nombre» para que la filial de Mossack Fonseca en Lima abriera, en 2010, una compañía fantasma en el archipiélago de las islas Seychelles y lo eligió como apoderado de otra en las Islas Vírgenes Británicas.

Yoshiyama y su esposa donaron legal y formalmente 380 000 soles (113.000 dólares) a la campaña de Fujimori en 2011 y en la actual, según el portal. Mientras que Sil Yok Lee, donó 138 000 soles (unos 41 000 dólares). La información de los donantes está debidamente declarada ante las autoridades electorales.

Ojo Público también menciona a la mayor firma maderera de Perú, de los empresarios Drago e Ivo Bozovich, que con el apoyo de Mossack Fonseca crearon diez offshore. «A través de estas sociedades, los dueños de la mayor empresa exportadora de madera extraída de la Amazonía crearon fundaciones, compraron empresas y transfirieron acciones para eludir el pago de impuestos en el Perú», dice el sitio peruano.

“Papeles de Panamá” implican también a la tía del rey de España

La infanta española Pilar de Borbón también está implicada, al igual que personalidades públicas de decenas países, en el escándalo de dinero negro aireado a través de los papeles de la empresa panameña Mossack Fonseca.

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María del Pilar Alfonsa Juana Victoria Luisa Ignacia de Todos los Santos de Borbón y Borbón, infanta de España, duquesa de Badajoz, vizcondesa viuda de la Torre y expresidenta de Delantera Financiera SA.

La aristócrata se convirtió en presidenta y directora de Delantera Financiera SA solo un mes después de que su hermano, el actual rey emérito Juan Carlos I, sustituyera al dictador Francisco Franco de forma interina como jefe del Estado español en julio de 1974.

La compañía, radicada en Panamá, se disolvió solo 5 días después de que a Juan Carlos I lo sucediese su hijo Felipe VI en junio de 2014, según la documentación recibida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, estudiada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y difundida a nivel mundial el domingo.

La también duquesa de Badajoz (por la ciudad del suroeste de España) no ha querido, publica El Confidencial, aclarar los motivos de esa dilatada y opaca actividad empresarial en un paraíso fiscal durante todo el reinado de su hermano, pese a las solicitudes del ICIJ.

Sobre la familia reinante en España penden sospechas de corrupción organizada desde que estallara en 2010 el escándalo del Instituto Nóos, codirigido por el yerno de Juan Carlos I, Iñaki Urdangarin, acusado de malversación, estafa, fraude a la Administración, prevaricación, falsedad, dos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales: delitos cometidos aparentemente apoyándose en el crédito del monarca.

El mes pasado, Urdangarin confirmó que la Casa Real española conocía las actividades de Nóos, algo que ya había revelado su socio Diego Torres: este afirmó que el propio “jefe de la Casa”, Juan Carlos I, y el secretario de las infantas Elena y Cristina, Carlos García Revenga, “guiaban” al Instituto en sus actividades.

Los llamados «Papeles de Panamá» revelan también que el tesorero-secretario y codirector de la compañía es Luis Gómez-Acebo, marido de la infanta Pilar de Borbón, pero no aclaran el número de cuentas bancarias utilizadas por Delantera Financiera SA ni el importe de sus gastos e ingresos.

Pilar de Borbón cedió la presidencia de la compañía a Robin Malcolm Smeaton en 1993, cuando falleció su padre don Juan de Borbón, pero aun así mantuvo la relación con la empresa. En julio de 2006, su tercer hijo, Bruno Alejandro Gómez-Acebo Borbón, fue designado director y tesorero de Delantera Financiera hasta su disolución.

 

Con información de agencias

www.radiomacondo.fm

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